Опубликован отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Бумснаб"
27 марта 2020 года
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
3) Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
6) Утверждение аудитора АО «Бумснаб»
4) Избрание членов совета директоров АО «Бумснаб»
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бумснаб»
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
24 649 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
24 649 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
24 649 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
24 649 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
24 649 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
24 649 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не объявлять
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров АО «Бумснаб»
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Дмитриев Александр Иванович |
24 649 |
|
2 |
Абросимов Александр Анатольевич |
24 649 |
|
3 |
Петухов Александр Владимирович |
24 649 |
|
4 |
Кожевникова Татьяна Александровна |
24 649 |
|
5 |
Мигунова Зинаида Александровна |
24 649 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
123 245 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров АО «Бумснаб» следующих лиц:
1. Дмитриев Александр Иванович
2. Абросимов Александр Анатольевич
3. Петухов Александр Владимирович
4. Кожевникова Татьяна Александровна
5. Мигунова Зинаида Александровна
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бумснаб»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 677 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 028 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
0 |
|
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал |
0.00% |
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора АО «Бумснаб»
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
24 649 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
24 649 |
100.00 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Бумснаб» ООО «Аудиторская фирма «Астрея»
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Совет директоров АО «Бумснаб»
Протокол № _____
заседания Совета директоров
АО «Бумснаб»
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, дом 6, кабинет генерального директора
Дата проведения: 27 марта 2020 года
Форма проведения заседания: очная голосование
Время начала заседания: 14 часов 00 минут
Время окончания заседания: 14 часов 15 минут
Присутствовали:
1. Дмитриев Александр Иванович – член Совета директоров
2. Кожевникова Татьяна Александровна – член Совета директоров
3. Абросимов Александр Анатольевич – член Совета директоров
4. Мигунова Зинаида Александровна – член Совета директоров
На годовом общем собрании акционеров в 2020 году было избрано 5 членов Совета директоров. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом. На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров, что составляет 80% от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны.
Решили:
Поручить вести заседание Совета директоров Мигуновой З.А.
Поручить вести протокол заседания Совета директоров Кожевниковой Т.А.
Решение принято единогласно.
Повестка дня заседания:
- Избрание Председателя Совета директоров АО «Бумснаб».
- Избрание секретаря Совета директоров АО «Бумснаб».
1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Бумснаб».
Слушали генерального директора АО «Бумснаб» Дмитриева А.И., который предложил избрать Председателем Совета директоров АО «Бумснаб» Мигунову Зинаиду Александровну.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов (Дмитриев А.И., Кожевникова Т.А., Абросимов А.А., Мигунова З.А.),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Бумснаб Мигунову Зинаиду Александровну.
- Избрание секретаря Совета директоров АО «Бумснаб.
Слушали генерального директора АО «Бумснаб» Дмитриева А.И., который предложил избрать секретарем Совета директоров АО «Бумснаб Кожевникову Татьяну Александровну.
Итоги голосования:
«за» - 4 голоса (Дмитриев А.И., Кожевникова Т.А., Абросимов А.А., Мигунова З.А.),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Избрать секретарем Совета директоров АО «Бумснаб Кожевникову Татьяну Александровну.
Настоящий протокол составлен в г. Нижний Новгород двадцать седьмого марта две тысячи двадцатого года на 2 (двух) листах в двух подлинных экземплярах.
Председательствующий на заседании ___________________/ Мигунова З.А./
Секретарь заседания _______________________/Кожевникова Т.А./