Опубликован отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.
ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Бумснаб"
22 марта 2024 года
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Бумснаб" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
603037, обл. Нижегородская, город. Нижний Новгород, улица Федосеенко, д.6 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
27 февраля 2024 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
22 марта 2024 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, кабинет генерального директора |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
12 час. 30 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
13 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
13 час. 20 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
13 час. 30 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
13 час. 40 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 515 от 28.12.2023 |
|
Дата составления протокола: |
22 марта 2024 года |
В Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта Общества
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
3) Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
4) Избрание членов совета директоров АО «Бумснаб»
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бумснаб»
6) Избрание генерального директора АО «Бумснаб»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 677 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
31 677 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
28 167 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.9194% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
28 167 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
28 167 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 677 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
31 677 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
28 167 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.9194% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
28 167 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
28 167 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибы-лях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 677 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
31 677 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
28 167 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.9194% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
28 167 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
28 167 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2023 год не объявлять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров АО «Бумснаб»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
158 385 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
158 385 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
140 835 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.9194% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Дмитриев Александр Иванович |
28 167 |
|
2 |
Абросимов Александр Анатольевич |
28 167 |
|
3 |
Солдатенко Сергей Анатольевич |
28 167 |
|
4 |
Герасимова Наталья Владимировна |
28 167 |
|
5 |
Санайкина Людсия Искандаровна |
28 167 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
140 835 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров АО «Бумснаб» следующих лиц:
1. Дмитриев Александр Иванович
2. Абросимов Александр Анатольевич
3. Солдатенко Сергей Анатольевич
4. Герасимова Наталья Владимировна
5. Санайкина Людсия Искандаровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Бумснаб»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 677 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 510 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
0 |
|
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал |
0.0000% |
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание генерального директора АО «Бумснаб»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 677 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
31 677 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
28 167 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.9194% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
28 167 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
28 167 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором АО «Бумснаб» Дмитриева Александра Ивановича, паспорт гражданина Российской Федерации 22 12 943526, выдан УФМС России по Нижегородской области, дата выдачи 02.08.2012, код подразделения 520-064, с 08 апреля 2024 года сроком на 5 лет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на Собрании Санайкина Л.И.
Секретарь Собрания Герасимова Н.В.